中国金融业反洗钱框架制度构建研究(上)

查看全文 作　　者：2001年中国人民银行<金融业反洗钱框架制度构建研究>[1]课题组 机构地区：[1]济南市邮编250001 出　　处：《济南金融》索引2002年第2期,共5页 基　　金：2001年中国人民银行研究课题<中国金融业反洗钱框架制度构建研究>的研究报告 摘　　要：世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。 关 键 词：中国 金融业 反洗钱框架制度 洗钱